Hola!
En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Analista Senior KYC
Sobre MBC
May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en España y Reino Unido.
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.
Sobre el perfil
Buscamos un perfil de analista KYC/AML de Primera Línea de Defensa, con experiencia en Customer Due Diligence (CDD) y evaluaciones de riesgo de cliente (Customer Risk Assessment), tanto en procesos de onboarding como en revisiones periódicas.
Funciones:
* Revisión de la documentación e información de clientes nuevos siguiendo los estándares del KYC.
* Análisis de UBO y resultados de screening, aplicando la matriz de riesgo correspondiente.
* Revisión periódica de clientes existentes, comprobando la validez del perfil y productos asociados.
* Validación de la correcta escalada de casos de alto riesgo a segunda línea de defensa o compliance.
* Verificación de la integridad de la información en los sistemas durante todo el proceso (E2E) y la calidad de los casos.
* Apoyo a los equipos de ejecución asegurando calidad y cumplimiento normativo.
* Asegurar que se cumplen los estándares, políticas y procedimientos de diligencia debida.
Requisitos:
* Experiencia previa en prevención de blanqueo de capitales (KYC/AML y sanciones), preferiblemente en roles deonboarding /refresh.
* Conocimiento de diferentes tipos de entidades (corporaciones, fondos, FI, etc.).
* Experiencia en entornos bancarios, idealmente banca de inversión o corporativa.
* Habilidad para trabajar con stakeholders internos (Client Services, Front Office, 2LOD).
* Conocimientos tecnológicos: manejo de Excel, y capacidad de aprendizaje de sistemas de captura KYC (Fenergo, Appian, Dow Jones...).
Mejor si tienes...
* Proactividad
* Afán de superación
* Empatía y capacidad de trabajo en equipo
* Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
* Orientación al cliente
Ofrecemos:
* Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
* Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
* Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
* Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
* Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
Lugar: Madrid / MálagaHÍBRIDO
Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.
¡Esperamos tu candidatura!
#J-18808-Ljbffr